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201905/25

这些人被国家外汇局点名并重罚 外汇知识不可忽略

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最近,国家外汇管理局通报了17起典型的外汇违法案件,其中银行案件5起,公司案件6起,个案6起,罚款总额超过8400万元。 
# ##其中,六个个人案件收到外汇局门票,主要涉及非法外汇交易,私人外汇交易和外汇分离,处罚不低于机构,罚金额达到2843,140元。 
此外,罚款信息包含在中国人民银行的信用报告系统中。  
发现六个个案中有四个是以美元或非法交易港币通过地下银行。 
处罚量最大,涉案金额高达3.12亿元。  
这些人是如何实际承诺的? 
小乔选择了几个案例,每个人都必须把它当作警告。  
浙江洪某私下买卖外汇案例  
从2011年2月到2015年10月,洪某向其他人的账户支付了3.12亿元,并私下购买外汇购买国外房地产。  
此行为违反了第30条的规定。个人外汇管理条例并构成私人出售外汇。 
根据“外汇管理条例”第45条,处以罚款2497万元。 
它实施了关注列表的管理,并被纳入中国人民银行的信用报告系统。  
湖北曹的非法交易外汇案件  
 2015年7月至2016年3月,曹非法通过地下钱库交易34港元,共计899.32万元。  
此行为违反了第30条“个人外汇管理办法”构成非法外汇交易。 
根据“外汇管理条例”第45条,处以719,500元的罚款。 
它实施了关注列表的管理,并被纳入中国人民银行的信用报告系统。  
重庆彭的非法交易外汇案件  
 2015年9月至12月,彭某从地下银行购买了16美元汇款到海外,共计1338.58万元。  
此行为违反了第30条“个人外汇管理办法”构成非法外汇交易。 
根据“外汇管理条例”第45条,罚款968,500元。 
它实现了对问题清单的管理,并被纳入中国人民银行的信用报告系统。  
广东太阳分裂并逃离  
 2016年1月至2017年7月,Sun使用个人年度外汇购买额度34个国内个人在购买外汇后将个人资金分成外国账户。海外投资非法转移资金2,446,200美元。 
。  
此行为违反了“个人外汇管理办法”第7条,构成了逃税行为。 
根据“外汇管理条例”第39条,罚款人民币830,000元。 
它实施了关注列表的管理,并包含在中国人民银行的信用报告系统中。  
这些案例可以说是令人震惊的。 
多年来,中国人的钱包越来越膨胀,与国外的资金流动逐渐增多。有些人也已经下定决心,想要触摸水。
鱼。  
但相关部门不是素食主义者。 
为加强对外汇市场的监管,国家外汇管理局通过建立多种监管体系,提升了科技手段,动态掌握外汇市场资金流动。 
典型的违规案件将受到严厉惩罚和惩罚。  
海外华人有很多机会接触外汇业务。在某些情况下,海外华人无意违反法律法规,但由于他们不熟悉相关政策而无意中触及了红线,并为此付出了沉重的代价。  
小乔已经整理了你应该了解的有关处理外汇业务的知识点,并拿一小笔来写下来。  
外汇购买原则 \\ n \\ n r \\ñ
 1。每人每年购买的外汇金额:50,000美元或等值。 
应该注意,这个数额不能加起来。如果在当年没有使用,将无法延长至第二年。  
 2,购买外汇必须提供有效的身份证,以及那些没有身份证也可以用中国护照证明自己的身份。  
 3。合理购买外汇包括:私人旅行,海外学习,出国公共/商务旅行,国外医疗,家庭探访,货物贸易,购买非投资保险和咨询服务。  ## #4。如果当前项目购买外汇,如进口货物,支付运输费,保险费,劳务,出境旅游,投资利润,贷款利息,分红,分红,支付留学费用,维持留学生活,等,超过50,000美元。 
可以使用交易金额的真实性来处理,并且没有障碍。  
不规则  
 1。虚假宣布个人购买信息:出境旅行,实际上没有旅行;在国外进行医疗的借口,但它没什么,等等。  
 2,提供虚假证据材料:例如,很明显只有10,000美元,但伪造了一美元100,000交易证书。  
 3。借助我的便利来帮助他人购买外汇:例如,如果亲戚和朋友想投资移民,他们需要将50万美元的投资资金汇到国外。因此,海外投资不被承认,因此有必要使用9个亲戚朋友加入自己的。 
金额可以用来弥补足够的钱。 
朋友和亲戚正在寻求你的帮助,你很乐意同意贷款金额,这是一种违规行为。  
 4,借用他人的便利来实现拆分购买外汇:与前一个一样,只需更换需要购买大量外汇。  
 5。在国外买房,投资证券等:这些外资项目尚未开放,因此为此目的购买外汇是违法的。  
 6,参与资金洗钱偷税,地下银行交易和其他活动:这些无需解释,除违反外汇管理规定外,还可触及其他法律禁区。  
严重后果 ñ 
 1。列入关注列表:2016年1月,中国外汇局的外汇业务监控系统在全国范围内启动。 
违反规则的任何人将首次向银行发出风险警告,并将第二次列在关注列表中。未来的外汇购买将面临严格监控。  
 2,个人信用损害:违规行为包含在信用记录中,涉及贷款等行为,或将受到影响。\\ r \\ ñ 
 3。禁止在一段时间内购买外汇:通常实施的标准
是的,在本年度和接下来的两年中,方便性不超过50,000美元。  
 4,罚款:视情况严重程度,30岁以下,或30以上等于细。  
 5。移送司法机关:情节严重的人将接受反洗钱调查,甚至转移到司法机关。
 

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